شناسایی ۱۸۸ میلیارد دلار دارایی پرریسک در صرافی‌های ارز دیجیتال

بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت تحلیل بلاکچین گلوبال لجر (Global Ledger)، نزدیک به ۱۸۷.۷۵ میلیارد دلار سرمایه پرریسک و مشکوک وارد ۹۹ صرافی رمزارز شده است. تحلیلگران این شرکت با بررسی بیش از ۳۶.۲۸ تریلیون دلار تراکنش واریز و برداشت بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دریافتند که بیش از ۹۰.۹ درصد از این حجم پرریسک تنها از طریق ۱۰ پلتفرم معاملاتی جابه‌جا شده است.

تمرکز دارایی‌های مشکوک در پلتفرم‌های بدون نظارت کافی

یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که سهم عمده‌ای از جریان مالی مشکوک، حاصل کلاهبرداری‌ها، باج‌افزارها، پروتکل‌های تحریم‌شده و فعالیت در بازارهای تاریک (Darknet) است. استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT) به‌دلیل نقدشوندگی بسیار بالا و کارمزد پایین، بیشترین سهم را در این انتقال‌ها داشته‌اند.

اگرچه ارزش مطلق این وجوه مشکوک عدد بزرگی به نظر می‌رسد، اما گلوبال لجر تأکید کرده است که این رقم تنها حدود ۰.۵۲ درصد از کل تراکنش‌های ورودی و خروجی بررسی‌شده را شامل می‌شود. با این حال، تجمیع ۹۰.۹ درصدی این سرمایه‌ها در ۱۰ صرافی خاص نشان‌دهنده ضعف جدی تدابیر احراز هویت (KYC) و قوانین ضدپول‌شویی (AML) در پلتفرم‌های با استاندارد نظارتی پایین است.

افزایش نظارت جهانی و ریسک مسدودی حساب‌ها

انتشار این آمار در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای قانون‌گذار بین‌المللی در حال تشدید قوانین نظارتی بر پلتفرم‌های تبادل رمزارز هستند. صرافی‌های بزرگ تحت نظارت، به‌طور فزاینده‌ای از ابزارهای ردیابی آن‌چین استفاده می‌کنند تا آدرس‌هایی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دارایی‌های آلوده در ارتباط بوده‌اند، شناسایی و مسدود کنند.

این تغییرات نشان می‌دهد که خطرات تعامل با صرافی‌های غیررسمی یا استفاده از میکسرهای کریپتویی بیش از گذشته افزایش یافته و ممکن است حتی کاربرانی که ناخواسته با این وجوه در ارتباط بوده‌اند، هدف بررسی‌های امنیتی قرار گیرند.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• پرهیز از انتقال مستقیم از منابع ناشناس: هرگز رمزارز دریافتی از صرافی‌های متفرقه خارجی یا اشخاص ناشناس را مستقیماً به والت اصلی یا صرافی‌های معتبر انتقال ندهید.
• ریسک فریز شدن استیبل‌کوین‌ها: بنیادهای صادرکننده مانند تتر قابلیت مسدودسازی آدرس‌های مرتبط با تراکنش‌های پرریسک را دارند؛ بنابراین تمیز بودن سابقه تراکنش والت اهمیت حیاتی دارد.
• استفاده از کیف پول واسط: برای افزایش امنیت، وجوه خود را قبل از واریز به صرافی‌های داخلی، ابتدا به یک والت شخصی غیرحضانتی (Self-custody) منتقل و سپس جابه‌جا کنید.
• بررسی سلامت آدرس‌ها: در صورت امکان، از ابزارهای تحلیل آن‌چین برای بررسی سابقه و امتیاز ریسک (Risk Score) آدرس‌های کریپتویی قبل از انجام تبادلات سنگین استفاده نمایید.

منبع: Crypto.news