شکایت SEC از ۳ نفر به اتهام کلاهبرداری ۲.۹ میلیون دلاری بیت‌کوین!

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در تاریخ ۱۱ دسامبر سه نفر را به اتهام جعل هویت کارگزاران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری برای اجرای یک طرح کلاهبرداری مرتبط با دارایی‌های دیجیتال متهم کرد. طبق این شکایت، این سه نفر که همگی اتباع نیجریه هستند، از فناوری‌های پیشرفته مانند نرم‌افزار تغییر صدا و هوش مصنوعی برای طراحی هویت‌های جعلی استفاده کردند و توانستند بیش از ۲.۹ میلیون دلار از ۲۸ سرمایه‌گذار کلاهبرداری کنند. این متهمان وب‌سایت‌هایی برای جعل هویت متخصصان شرکت‌های مالی معتبر ایجاد کردند و از شبکه‌های اجتماعی، چت‌های گروهی و محتوای جعلی برای جلب اعتماد و جذب سرمایه‌گذاران استفاده کردند. قربانیان این طرح به خرید بیت کوین از صرافی‌های معتبر ترغیب می‌شدند، اما پس از انتقال وجوه به آدرس‌های بلاکچینی مرتبط با متهمان، دیگر دسترسی به سرمایه خود نداشتند.

SEC در شکایت خود اشاره کرد که این افراد با ارائه رابط‌های جعلی حساب‌های سرمایه‌گذاری و نمایش سودهای غیرواقعی، قربانیان را تشویق به تزریق سرمایه بیشتر می‌کردند. در حالی که سودهای ماهانه تا ۲۵ درصد وعده داده می‌شد، هیچ سرمایه‌گذاری واقعی انجام نمی‌گرفت و تلاش برای برداشت وجوه با درخواست هزینه‌های اضافی مواجه می‌شد. فناوری‌های پیشرفته مانند صداهای جعلی، شماره تلفن‌های جعلی، و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده، شناسایی هویت واقعی این افراد را دشوار کرده بود. در این پرونده، SEC با همکاری دفتر دادستانی منطقه نیوجرسی به دنبال صدور احکام دائمی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر، بازگرداندن سرمایه‌های از دست‌رفته، و اعمال جریمه‌های مالی است. این پرونده نشان‌دهنده رشد کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها و نیاز به نظارت‌های دقیق‌تر در این حوزه است.

منبع