آمریکا این هفته ۱ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران را توقیف می‌کند

اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد در طول هفته جاری نزدیک به ۱ میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با تحریم‌های ایران را شناسایی و توقیف کند. این اقدام بخشی از سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی و مسدودسازی کانال‌های مالی رمزنگاری‌شده توسط واشنگتن ارزیابی می‌شود.

گسترش ابزارهای ردیابی بلاک‌چین و نقش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی

وزارت خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته تحلیل آن‌چین (On-Chain) و همکاری نزدیک با شرکت‌های فعال در حوزه امنیت رمزارزها، جریان دارایی‌ها را در شبکه‌های بلاک‌چینی مختلف رصد می‌کند. اسکات بسنت با اشاره به اولویت اجرای دقیق تحریم‌ها تأکید کرد که نهادهای مجری قانون با همراهی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، کیف پول‌های مظنون به ارتباط با نهادها و فعالیت‌های تحت تحریم را هدف قرار داده‌اند.

فشار بر پلتفرم‌های بین‌المللی و ریسک مسدودسازی آدرس‌ها

این عملیات نشان‌دهنده توانایی فزاینده آژانس‌های دولتی آمریکا در شناسایی گره‌های ارتباطی میان صرافی‌های متمرکز، پروتکل‌های دیفای و آدرس‌های خصوصی است. افزایش اقدامات قهری خزانه‌داری معمولاً با درخواست‌های متعدد از صرافی‌های بین‌المللی و ناشران بزرگ استیبل‌کوین‌ها برای مسدودسازی فوری آدرس‌های ناقض مقررات همراه خواهد بود؛ روندی که می‌تواند چالش‌های مبادلات برون‌مرزی را افزایش دهد.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• پرهیز جدی از انتقال مستقیم میان صرافی‌ها: هرگز دارایی‌های خود را به صورت مستقیم بین صرافی‌های داخلی و صرافی‌های خارجی انتقال ندهید. همواره از کیف پول‌های غیرحضانتی واسط با آدرس جدید استفاده کنید.
• شناسایی و برچسب‌گذاری زنجیره‌ای (Flagging): شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین سابقه آدرس‌ها را به دقت بررسی می‌کنند. دریافت ارز از آدرس‌های نامعتبر یا دارای ریسک، می‌تواند منجر به علامت‌گذاری کیف پول شما و بلوکه شدن دارایی‌ها در پلتفرم‌های مقصد شود.
• ریسک فریز شدن استیبل‌کوین‌ها: ناشران استیبل‌کوین‌های متمرکز از جمله تتر (USDT) با فهرست تحریم‌های OFAC همسو بوده و به سادگی آدرس‌های گزارش‌شده را در سطح قرارداد هوشمند فریز می‌کنند؛ بنابراین از نگهداری مبالغ سنگین در یک آدرس خودداری کنید.
• عدم نگهداری سرمایه در صرافی‌های متمرکز خارجی: کاربران داخلی نباید دارایی‌های خود را در صرافی‌های متمرکز خارجی نگهداری کنند، زیرا هرگونه ارتباط IP یا داده‌های تراکنش با مناطق تحت تحریم می‌تواند به انسداد حساب منجر گردد.

منبع: Cointelegraph