نهنگ ارز دیجیتال کیست و چه تاثیری بر قیمت ارزهای دیجیتال دارد؟

حتما شنیده‌اید که بازار ارزهای دیجیتال را اَبَرسرمایه‌گذاران آن هدایت می‌کنند؛ سرمایه‌گذارانی که بخش زیادی از عرضه یک رمزارز را در اختیار دارند و کوچکترین فعالیت آنها می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در بازار رمزارزها، به این دسته از سرمایه‌گذاران، اصطلاحا «نهنگ ارز دیجیتال» نامیده می‌شود.

در این مطلب از پول نو تصمیم داریم تا ببینیم نهنگ ارز دیجیتال کیست و در بازار کریپتو به چه کسی نهنگ ارز دیجیتال گفته می‌شود. همچنین روش‌های مختلفی را برای ردیابی نهنگ‌های کریپتویی ارائه خواهیم کرد. توصیه می‌کنیم تا انتها این مطلب را مطالعه کنید.

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

نهنگ ارز دیجیتال (Crypto Whale) به فرد یا نهادی گفته می‌شود که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارد و با خرید و فروش مقادیر زیادی ارز دیجیتال می‌تواند روی بازار تاثیر بگذارد. نهنگ‌ها معمولاً دارای پرتفوی سرمایه‌گذاری (Investment Portfolio) متنوعی هستند و با انجام معاملات بزرگ، می‌توانند قیمت ارزها را سریعاً افزایش یا کاهش دهند.

برای ردیابی نهنگ‌ها (Whale Tracking)، از ابزارهای مختلفی تحت عنوان ردیاب نهنگ‌ (Whale Tracker) استفاده می‌شود. اصطلاح نهنگ از بازارهای مالی سنتی گرفته شده و در بازار کریپتو به آن دسته از سرمایه‌گذارانی گفته می‌شود که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال خاص را هولد می‌کنند.

نهنگ‌ها نقش مهمی در نوسانات بازار ارزهای دیجیتال دارند. آن‌ها می‌توانند با فروش ناگهانی مقادیر زیادی از ارز، باعث کاهش شدید قیمت شوند یا با خرید حجم زیادی از یک ارز، قیمت آن را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

تأثیر نهنگ‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال

همانند سایر بازارهای مالی، در بازار ارزهای دیجیتال نیز برخی از سرمایه‌گذاران، موجودی بیشتری نسبت به سایرین دارند و فعالیت آنها بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این تاثیرگذاری بر قیمت‌ها باعث شده است که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به حرکات نهنگ‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. با استفاده از داده‌های تراکنش‌های بلاکچین، بسیاری از سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند حرکات نهنگ‌ها را پیش‌بینی کرده و از آن بهره‌برداری کنند.

ویژگی‌های نهنگ‌ها

همانطور که بالاتر گفتیم، نهنگ‌ها، اَبَر سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها هستند و کوچکترین فعالیت آنها نیز می‌تواند بازار را با نوسانات همراه کند. این سرمایه‌گذاران ویژگی‌های مختلفی دارند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مالکیت حجم زیادی از ارزهای دیجیتال

مشخصه بارز نهنگ‌ها، مالکیت مقدار زیادی از یک دارایی دیجیتال است؛ به قدری که بتواند نقدینگی بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و به نوسانات منجر شود. همانطور که بالاتر گفتیم، میزان دقیق ارز مورد نیاز برای ورود یک آدرس به دسته نهنگ‌ها مشخص نیست و با توجه به نوع ارز دیجیتال، حجم معاملات، توکنومیک پروژه و نوسانات بازار متفاوت است.

توانایی تحلیل دقیق

نهنگ‌های موفق، اغلب تحلیلگران زبده‌ای هستند که می‌توانند نوسانات بازار را به درستی پیش‌بینی کرده و از این طریق، در زمان مناسب اقدام به خرید و فروش دارایی‌های خود کنند. این توانایی، نقش مهمی در کسب سودهای کلان برای آنها ایفا می‌کند.

البته همه نهنگ‌ها لزوما با تحلیل دقیق نهنگ نشده‌اند! بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم. به عنوان مثال، آن دسته از افرادی که در سال ۲۰۰۹ که بیت کوین تنها چند سنت قیمت داشت، چند دلار از این ارز دیجیتال را خریدند و اکنون از آن نگهداری می‌کنند، نهنگ تلقی می‌شوند. این در حالی است که این افراد احتمالا در آن زمان هیچ ایده‌ای از آینده بیت کوین نداشته‌اند.

تاثیرگذاری بالا در بازار

با توجه به اینکه بخش زیادی از یک ارز دیجیتال، در اختیار نهنگ‌هاست، فعالیت این سرمایه‌گذاران می‌تواند به طور قابل توجهی بر قیمت‌ها و روند کلی بازار تاثیر بگذارد.

خرید یا فروش ناگهانی حجم زیادی از یک ارز دیجیتال توسط نهنگ‌ها، معمولا به افزایش یا کاهش شدید قیمت آن ارز منجر می‌شود. به همین خاطر، نهنگ‌ها، به ویژه نهنگ‌های دارای مقادیر زیادی از یک ارز، همواره در رادار تحلیلگران و پلتفرم‌های تحلیلی قرار دارند.

انواع نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال

با توجه به ماهیت ناشناس شبکه‌های بلاکچینی، تا حدودی هویت و مشخصات نهنگ‌ها معلوم نیست. با این حال، می‌توان از تکنیک‌های مهندسی معکوس برای یافتن هویت آدرس‌های سرمایه‌گذاران بزرگ استفاده کرد. به طور کلی، نهنگ‌های ارز دیجیتال در سه گروه زیر قرار می‌گیرند:

صرافی‌ها

صرافی‌های ارز دیجیتال در سال‌های اخیر به طور مداوم موجودی خود از ارزهای دیجیتال را افزایش داده‌اند و بخش زیادی از کوین‌های مختلف را در اختیار دارند. این اتفاق باعث شده تا این پلتفرم‌ها در دسته نهنگ‌های بازار کریپتو قرار بگیرند.

در حال حاضر، بر اساس داده‌های کریپتوکوانت، صرافی بایننس بیش از ۵۹۶،۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد و یکی از بزرگترین نهنگ‌های بازار محسوب می‌شود. حجم بالای ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها با توجه به اینکه این شرکت‌ها می‌توانند با سیاست‌های خود، تاثیر قابل توجهی بر روند بازار بگذارند حائز اهمیت است.

موسسات

دسته دیگر نهنگ‌های ارز دیجیتال، موسسات و شرکت‌های مختلف هستند. در سال‌های اخیر با رشد بازار کریپتو، بسیاری از شرکت‌های بزرگ هر از چندگاهی بخشی از سود خود را در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مقدار زیادی ارز دیجیتال در خزانه خود دارند.

یکی از بزرگترین هولدرهای بیت کوین، شرکت مایکرواستراتژی است که از سال ۲۰۲۰ به طور مداوم در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس آخرین آمار، مایکرواستراتژی در حال حاضر بیش از ۲۲۶،۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد که رقم قابل توجهی است.

افراد ثروتمند

علاوه بر صرافی‌ها و موسسات، افراد ثروتمند نیز می‌توانند نهنگ ارز دیجیتال باشند. پروژه‌ها معمولا در زمان راه‌اندازی، بخشی از توکن‌های خود را به تیم توسعه اختصاص می‌دهند و مدیران آنها بخش زیادی از توکن‌ها را در اختیار دارند.

علاوه بر این، برخی از سرمایه‌گذاران ابتدایی پروژه‌های مختلف نیز می‌توانند به عنوان نهنگ تلقی شوند. به عنوان مثال، زمانی که بیت کوین در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۴۱ دلار قیمت داشت، کامرون و تایلر وینکلواس، بنیانگذاران صرافی جمینای تصمیم گرفتند تا ۱۱ میلیون دلار در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند؛ سرمایه‌گذاری که امروز میلیاردها دلار می‌ارزد و این دو برادر دو قلو را به یکی از بزرگترین نهنگ‌های بیت کوین تبدیل کرده است.

ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین نیز یکی از بزرگترین نهنگ‌های این ارز دیجیتال است. بر اساس یک تخمین، وی احتمالا بین ژانویه تا جولای سال ۲۰۰۹، پیش از اینکه بلاکچین بیت کوین را ترک کند، بیش از ۱ میلیون واحد از این ارز دیجیتال را استخراج کرده است.

بازار هدف نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

بازار هدف نهنگ‌ها، معمولا ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالاست چراکه در این بازارها خرید و فروش حجم زیادی ارز دیجیتال بدون تغییر قابل توجه قیمت امکان‌پذیر است. البته نهنگ‌ها گاهی به ارزهای دیجیتال جدید و ناشناخته نیز تمایل نشان می‌دهند و سعی می‌کنند تا با ایجاد نوسانات در آنها، سود خوبی به جیب بزنند.

مزایا و معایب وجود نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال

علی‌رغم اینکه فعالیت نهنگ‌ها در بازار رمزارزها می‌تواند با نوسانات گسترده همراه شود، وجود این سرمایه‌گذاران در بازار مزایای مهمی دارد.

یکی از این مزایا، افزایش نقدینگی بازار است. حضور نهنگ‌ها در بازار کریپتو، نقدینگی را افزایش می‌دهد و این امر، انجام معاملات را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. علاوه بر این، نوسانات قیمتی ایجاد شده توسط نهنگ‌ها می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای معامله‌گران ایجاد کند. همچنین افراد گوش به زنگ و فرصت‌طلب می‌توانند با ردیابی فعالیت نهنگ‌ها، در جهت فعالیت‌های آنها معامله کرده و سود کسب کنند.

اما وجود نهنگ‌ها در بازار با معایبی هم همراه است. گفتیم این سرمایه‌گذاران بخش زیادی از عرضه یک رمزارز را در اختیار دارند که باعث می‌شود فعالیت آنها به افزایش یا کاهش ناگهانی و شدید قیمت‌ها منجر شود که به نوبه خود ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، وجود نهنگ‌ها در بازار، تمرکز قدرت و ثروت را در دست عده‌ای خاص قرار می‌دهد که برخلاف آرمان تمرکززدایی رمزارزهاست و می‌تواند بر عدالت و شفافیت بازار تاثیر منفی بگذارد.

چگونه نهنگ‌ها بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند؟

فعالیت نهنگ‌ها بسته به حجم معاملات و تراکنش‌های آنها می‌تواند به دو صورت بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد:

کاهش یا دامپ قیمت

در این سناریو، حجم فروش بالای نهنگ‌ها می‌تواند بازار را به یکباره با کاهش قیمت همراه کند. البته گاهی نهنگ‌ها، به عنوان مثال نهنگ‌های یک ارز کمترشناخته شده که بخش زیادی از آن ارز را در اختیار دارند تصمیم می‌گیرند تا برای دستکاری قیمت و خرید در سطح پایین‌تر ابتدا بخشی از دارایی خود را به فروش برسانند. در این سناریو، کاهش قیمت ناشی از فروش نهنگ‌ها می‌تواند به فروش تهاجمی سرمایه‌گذاران خرد منجر شود و قیمت بیشتر پایین‌ بیاید. در نهایت نیز نهنگ‌ها از فرصت ایجاد شده برای خرید بیشتر استفاده خواهند کرد.

افزایش یا پامپ قیمت

در این سناریو، حجم زیادی از ارزهای دیجیتال توسط نهنگ‌ها به صورت ناگهانی خریداری می‌شود. این افزایش تقاضا در نهایت از عرضه بازار فراتر می‌رود و می‌تواند به جهش قیمت منجر شود. نهنگ‌ها گاهی از این استراتژی برای فروش در قیمت بالاتر و کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند.

چگونگی فعالیت نهنگ ارز دیجیتال

فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال در بازار کریپتو در اشکال مختلفی انجام می‌شود که برخی از رایج‌ترین آنها عبارتند از:

معاملات خارج از صرافی (OTC)

در این روش، نهنگ‌ها به طور مستقیم با یکدیگر معامله می‌کنند. این روش مزایای مختلفی دارد. اولا، از آنجایی که نهنگ‌ها معمولا حجم بالایی از ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنند، مجبورند در صرافی‌ها کارمزد بالایی بپردازند که در این روش این کارمزد حذف می‌شود. همچنین معاملات OTC تاثیر کمتری روی بازار می‌گذارد. به همین خاطر، شرکت‌های بزرگ، به عنوان مثال شرکت‌های مدیریت‌کننده صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت کوین (ETF)، کوین‌های خود را از طریق معاملات خارج از صرافی خرید و فروش می‌کنند.

معامله کیف پول به صرافی

در این روش نهنگ‌ها ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را از کیف پول شخصی به یک صرافی منتقل می‌کنند. این کار معمولا با هدف فروش انجام می‌شود.

معامله صرافی به کیف پول

در این روش نهنگ‌ها از یک صرافی ارز دیجیتال خریداری می‌کنند و آن را به کیف پول شخصی خود منتقل می‌کنند. شایان ذکر است خرید و فروش در صرافی‌ها و انتقال ارز به کیف پول معمولا نیازمند پرداخت کارمزد بالایی توسط نهنگ‌هاست.

معامله صرافی به صرافی

در این روش نهنگ‌ها از اختلاف قیمت صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. در بازار کریپتو، هیچ مرجع قیمت‌گذاری واحدی مثل بازارهای ستی وجود ندارد و قیمت یک ارز در هر صرافی، بر اساس عرضه و تقاضای آن ارز دیجیتال در همان صرافی تعیین می‌شود. به همین دلیل ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف به طور قابل توجهی با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

استراتژی که نهنگ‌ها طی آن از این اختلاف قیمت استفاده می‌کنند، آربیتراژ نامیده می‌شود. در این استراتژی نهنگ‌ها مقدار هنگفتی از این ارز دیجیتال را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری و در صرافی دیگری با قیمت پایین‌تر می‌فروشند.

چطور رفتار نهنگ‌های کریپتو را ردیابی کنیم؟

همانطور که بالاتر گفتیم، در دنیای پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، نهنگ‌های حکم غول‌هایی را دارند که با حرکات خود می‌توانند امواج بزرگی در بازار ایجاد کنند. این سرمایه‌گذاران بزرگ حجم قابل توجهی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند و می‌توانند با خرید و فروش ناگهانی، نوسانات شدیدی را در قیمت‌ها ایجاد کنند و سرنوشت معاملات را رقم بزنند.

به همین دلیل، ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال برای معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران خرد از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌توان با آن، تصمیمات آگاهانه‌تری گرفت و با درک عمیق‌تر از بازار، ریسک ضرر و زیان را به حداقل رساند.

نهنگ‌ها در بازار کریپتو به پول هوشمند یا Smart Money معروف هستند. این باور وجود دارد که این سرمایه‌گذاران معمولا زودتر از سایرین فرصت‌ها را شناسایی کرده و از آنها استفاده می‌کنند. ردیابی نهنگ‌ها توسط معامله‌گران فرصت‌طلب و گوش به زنگ می‌تواند مانع از از دست رفتن این فرصت‌ها شود.

در مجموع برای شناسایی رفتار نهنگ‌های ارز دیجیتال باید به دنبال اتفاقات غیرمعمول بگردیم. به عنوان مثال، نوسانات ناگهانی در حجم معاملات یا قیمت می‌تواند ناشی از فعالیت نهنگ‌ها باشد.

تکنیک‌های نهنگ‌ها برای دستکاری بازار

همانطور که بالاتر هم گفتیم، نهنگ‌ها گاهی از تاثیر خود برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند. دو روش عمده‌ای که نهنگ‌ها از آنها برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند عبارتند از:

تکنیک واش ترید (Wash Trade)

حتما شنیده‌اید که گفته می‌شود حجم معاملات یک ارز دیجیتال یا معاملات یک صرافی واقعی نیست و دستکاری شده است. واش تریدینگ، تکنیکی برای دستکاری حجم معاملات است. در این روش، یک نهنگ، صرافی یا تیم توسعه یک ارز دیجیتال، در آن واحد مقدار زیادی از آن ارز را از خود می‌خرد و می‌فروشد. در نهایت چنین حجم معاملات مصنوعی می‌تواند بر قیمت تاثیر بگذارد.

تکنیک سل وال (Sell Wall)

در این روش، نهنگ‌ها حجم زیادی از سفارشات فروش را در یک قیمت خاص ثبت می‌کنند. این حجم از سفارشات فروش، مانع از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود و می‌تواند با ایجاد ترس در بین معامله‌گران خرد به فروش تهاجمی آنها و کاهش قیمت منجر شود. در نهایت نهنگ‌ها می‌توانند از این فرصت برای خرید در کف قیمت استفاده کنند.

معرفی ابزارهای رایج ردیابی نهنگ ارز دیجیتال

برای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توان از شفافیت شبکه‌های بلاکچینی و اینکه در اکثر بلاکچین‌ها، می‌توانیم جزییات تراکنش‌ها و موجودی هر آدرس را ببینیم استفاده کنیم. برای بررسی کیف پول نهنگ‌ها کافی است به اکسپلورر بلاکچین مورد نظر خود بروید و آدرس‌هایی با بیشترین موجودی را بررسی کنید. با این حال، اینکه بخواهیم تعداد زیادی نهنگ را همزمان زیر ذره‌بین ببریم و فعالیت آنها را بررسی کنیم، کاری چالش‌برانگیز و شاید غیر ممکن است. به همین خاطر، تعداد زیادی ابزار برای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال راه‌اندازی شده است که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم:

ویل الرت (Whale Alert)

ویل الرت یکی از محبوب‌ترین ابزارهای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال است که تراکنش‌های بیش از ۲۰۰ دارایی را در ۱۰ شبکه بلاکچینی مختلف از جمله بیت کوین، اتریوم، سولانا و ریپل بررسی می‌کند و به صورت آنی تراکنش‌های بزرگ را گزارش می‌دهد.

یکی از دلایل اصلی محبوبیت پلتفرم ویل الرت در دنیای کریپتو، حساب این پلتفرم در شبکه اجتماعی  X (توییتر سابق) است. این حساب در حال حاضر بیش از ۲.۲ میلیون فالور دارد و به صورت ۲۴ ساعته تراکنش‌های بسیار بزرگ کریپتویی را گزارش می‌دهد.

این پلتفرم دو نسخه رایگان و پولی دارد. در نسخه رایگان تنها داده‌های تراکنش‌های بالای ۵۰۰ هزار دلار با سابقه تراکنش یک ساعته ارائه می‌شود. در نسخه پولی اما کاربران می‌توانند ماهانه با پرداخت مبلغی بین ۲۹.۹۵ تا ۶۹۹ دلار (بسته به نوع ابزارهای مدنظر آنها) به API ویل الرت دسترسی داشته و از مزایای آن بهره ببرند.

ویل مپ (WhaleMap)

پلتفرم ویل مپ اطلاعات مختلفی در رابطه با فعالیت نهنگ‌های شبکه بیت کوین و برخی از توکن‌های ERC-20 مختلف ارائه می‌کند. البته این پلتفرم برخلاف سایر ابزارهای ردیابی نهنگ‌ها، به صورت اختصاصی روی نهنگ‌های خاص متمرکز نیست و برعکس شمای کلی بازار را در نظر می‌گیرد.

در پلتفرم ویل مپ، کاربران به تعداد زیادی از ابزارها و شاخص‌های آنچین مختلف از جمله جریان ورودی کیف پول‌های بزرگ، حجم تراکنش‌های آنچین و تراکنش‌های غیرمعمول بزرگ دسترسی دارند. بنابراین، WhaleMap ابزار خوبی برای کسانی است که می‌خواهند از داده‌های آنچین در معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله‌گری معتقد است اگر گروه خاصی از هولدرهای بیت کوین، مثلا هولدرهای ۲ تا ۳ ساله، شروع به انتقال کوین‌های خود بکنند، بازار با ریزش همراه می‌شود. این معامله‌گر برای به دست آوردن این اطلاعات می‌تواند از ویل مپ استفاده کند.

آرکهام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)

آیا تا به حال شده بخواهید ببینید در آدرس کیف پول فلان شخص معروف، مثلا ایلان ماسک چه مقدار ارز دیجیتال وجود دارد؟ آرکهام اینتلیجنس پلتفرمی برای همین کار است. این پلتفرم که از طیف گسترده‌ای از شبکه‌ها از بیت کوین و اتریوم گرفته تا ترون پشتیبانی می‌کند، ترکیبی از یک اکسپلورر بلاکچینی و یک ابزار ردیابی نهنگ‌هاست.

در این پلتفرم در ازای افشای آدرس‌های افراد یا نهنگ‌های معروف، به افراد توکن ARKM داده می‌شود. به این ترتیب کاربران می‌توانند ببینند در کیف پول افراد معروف چه مقدار ارز دیجیتال وجود دارد.

کِلنک اپ (ClankApp)

کلنک اپ یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های ردیابی کیف پول نهنگ‌های ارز دیجیتال است. برخلاف پلتفرم‌هایی که بالاتر بررسی کردیم، استفاده از ClankApp کاملا رایگان است. از جمله مزایای کلنک اپ می‌توان به پشتیبانی از ۲۴ بلاکچین مختلف از جمله بیت کوین، اتریوم، BNB چین و استلار اشاره کرد.

کلنک اپ رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد و گزینه عالی برای کاربران مبتدی محسوب می‌شود. با این حال، امکان مشاهده نمودارهای مختلف در این پلتفرم وجود ندارد.

دی‌بنک (Debank)

پلتفرم دی‌بنک یکی از محبوب‌ترین ابزاراهای ردیابی کیف پول در دنیای کریپتو است که تقریبا از تمامی شبکه‌های سازگار با ماشین مجازی اتریوم پشتیبانی می‌کند. در این پلتفرم، کاربران می‌توانند تراکنش‌های کیف پول‌های خاص را ردیابی کنند و در صورت فعالیت آنها، به صورت آنی هشدار دریافت کنند. نسخه رایگان Debank نیز مشابه با سایر پلتفرم‌ها محدودیت‌هایی دارد و برای استفاده از تمام قابلیت‌ها باید ماهیانه مبلغی را پرداخت کرد.

چرا به ابزارهای رصد نهنگ‌های ارز دیجیتال نیاز داریم؟

گفتیم که نهنگ‌های ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران هوشمندی هستند که معمولا از تاثیر خود بر بازار برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. بدون شک آگاهی از فعالیت این نهنگ‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معاملاتشان یاری کند. از جمله مزایای اصلی ابزارهای رصد نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خرید و فروش با نهنگ‌ها

با استفاده از ابزارهای ردیابی نهنگ‌ها، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های خرید و فروش با نهنگ‌ها آگاه شوند و از نوسانات قیمتی به نفع خود استفاده کنند. به عنوان مثال، ممکن است کاربری نهنگی خاص را پیدا کرده باشد و بخواهد همزمان با آن نهنگ خرید و فروش کند. برای این کار، وی می‌تواند در پلتفرمی مثل دی‌بنک هشدار بگذارد و پس از دریافت آلارم مربوط به تراکنش آن نهنگ خاص، معامله خود را انجام دهد.

سیگنال نهنگ‌ها

رفتار نهنگ‌ها می‌تواند به عنوان سیگنالی برای معامله‌گران عمل کند و به آنها در پیش‌بینی روند آتی بازار کمک کند. البته باید توجه داشته باشید که با توجه به ماهیت نوسانی بازار کریپتو، هیچ تضمینی وجود ندارد که با دنبال کردن نهنگ‌ها بتوان به سود رسید. با این حال، استفاده از ابزارهای ردیابی نهنگ‌ها می‌تواند یک معامله‌گر را نسبت به سایرین متمایز کند.

اهمیت نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال، به عنوان مالکان حجم قابل توجهی از ارزهای دیجیتال، نقش مهمی در بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند و  فعالیت و رفتار این موجودات عظیم‌الجثه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها، نوسانات بازار و روند کلی معاملات داشته باشد. در اینجا به برخی از جنبه‌های مهم نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌پردازیم:

ارائه سیگنال افزایش قیمت توسط یک نهنگ ارز دیجیتال

خرید ناگهانی حجم زیادی از یک ارز دیجیتال توسط یک نهنگ، می‌تواند سیگنالی مبنی بر افزایش قیمت آن ارز دیجیتال در آینده تلقی شود. این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار رخ می‌دهد.

در بازار کریپتو، معمولا به دنبال خرید حجم قابل توجهی از یک ارز دیجیتال توسط نهنگ‌ها، توجه معامله‌گران خرد نیز به آن ارز جلب می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد.

ارائه سیگنال کاهش قیمت توسط یک نهنگ ارز دیجیتال

مشابه با خرید ناگهانی، فروش ناگهانی حجم زیادی از یک ارز دیجیتال توسط یک نهنگ، می‌تواند سیگنالی مبنی بر کاهش قیمت آینده آن ارز دیجیتال باشد.

تاثیر نهنگ‌ها بر بحث نامتمرکز بودن ارزهای دیجیتال

یکی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال، تمرکززدایی آنهاست. با این حال، نهنگ‌ها این مزیت را تا حد زیادی به چالش می‌کشند. بگذارید کمی توضیح دهیم. گفتیم که حجم زیادی از ارزهای دیجیتال در اختیار نهنگ‌هاست که تعداد آنها در مقایسه با تعداد معامله‌گران بازار زیاد نیست. این باعث می‌شود تا قدرت و نفوذ زیدی در اختیار تعداد محدودی از افراد باشد.

منتقدان بر این باورند که وجود نهنگ‌ها می‌تواند به دستکاری بازار، افزایش نوسانات و کاهش شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال منجر شود.

تاثیر نهنگ‌ها بر میزان نقد شوندگی ارزهای دیجیتال

نقدشوندگی به معنای قابلیت تبدیل سریع یک دارایی به پول نقد است. حضور نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر مثبتی بر نقدشوندگی داشته باشد چراکه وجود حجم قابل توجهی از یک ارز دیجیتال در اختیار سرمایه‌گذاران، خرید و فروش آن را برای معامله‌گران خرد آسان‌تر می‌کند.

البته، فعالیت نهنگ‌ها در برخی از موارد می‌تواند بر نقدشوندگی تاثیر عکس بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک نهنگ ناگهانی حجم زیادی از یک ارز دیجیتال را بفروشد، ممکن است خریداران کافی برای آن ارز دیجیتال در بازار وجود نداشته باشد و نقدشوندگی آن کاهش یابد و معامله‌گران در فروش با مشکل مواجه شوند.

معروف‌ترین نهنگ‌های ارز دیجیتال

در این بخش از مقاله برخی از معروف‌ترین نهنگ‌های ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم:

دو قلوهای وینکلواس

تیم و کامرون وینکلواس، دو قلوهای میلیاردر معروف آمریکایی و از جمله اولین سرمایه‌گذاران بیت کوین هستند. این دو قلوها در سال ۲۰۱۴ در بیت کوین سرمایه‌گذاری کردند و حالا ارزش سرمایه آنها به چند میلیارد دلار رسیده است. این دو برادر در سال ۲۰۱۸ نیز صرافی ارز دیجیتال جمینای را راه‌اندازی کردند.

بری سیلبرت

بری سیلبرت، سرمایه‌گذار و کارآفرین آمریکایی، مدیرعامل سابق شرکت گری اسکیل است. گری اسکیل بزرگترین شرکت مدیریت دارایی ارز دیجیتال جهان است. گفته می‌شود سیلبرت در کیف پول شخصی خود، چند صد میلیون دلار ارز دیجیتال از جمله بیت کوین دارد.

سم بنکمن فرید

سم بنکمن فرید جنجالی‌ترین شخصیت این روزهای بازار کریپتو است. وی تا پیش از سال ۲۰۲۲ نقش مدیرعاملی صرافی ارز دیجیتال  FTX را برعهده داشت و یکی از ثروتمندترین افراد جهان محسوب می‌شد. با این حال، در ادامه، صرافی FTX ورشکسته شد و بنکمن فرید، با اتهامات مختلفی پشت میله‌های زندان افتاد.

برایان آرمسترانگ

برایان آرمسترانگ یکی دیگر از نهنگ‌های ارز دیجیتال است. وی که مدیرعاملی صرافی کوین بیس را برعهده دارد، در سالیان گذشته همواره برای پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال تلاش کرده و به دنبال قانون‌گذاری درست این صنعت در کشور آمریکاست.

مایکل سیلور

اگر بیت کوین یک دین باشد، بدون شک مایکل سیلور کشیش اعظم آن است. سیلور، مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی است که بزرگترین شرکت عمومی هولدر بیت کوین محسوب می‌شود. این شرکت از سال ۲۰۲۰ تاکنون بارها بیت کوین خریده و بیش از ۲۰۰ هزار واحد از این ارز دیجیتال را در اختیار دارد.

سیلور معتقد است بیت کوین بهترین ذخیره ارزش در جهان است و در کیف پول شخصی خود مقدار زیادی از این ارز دیجیتال را هولد می‌کند.

ساتوشی ناکاموتو

کمتر کسی وجود دارد که نام ساتوشی ناکاموتو را نشنیده باشد. وی مرموزترین نهنگ در دنیای ارزهای دیجیتال است. اگرچه هویت و محل زندگی ناکاموتو ناشناخته است، اما او ۱.۱ میلیون واحد از این ارز دیجیتال را در کیف پول شخصی خود نگهداری می‌کند. برخی از این ترس دارند که روزی ساتوشی به بازار برگردد و بخواهد بیت کوین‌هایش را به فروش برساند!

چانگ پنگ ژائو

چنگ پنگ ژائو یکی از مهم‌ترین افراد در صنعت رمزارزهاست. وی مدیرعامل سابق صرافی بایننس است و ثروت زیادی از فعالیت در دنیای کریپتو به دست آورده است. البته ژائو نیز در زمان نگارش این مطلب، به خاطر نقض قوانین آمریکا چند ماهی است پشت میله‌های زندان آب خنک می‌خورد.

چگونه از خود در برابر نهنگ ارزهای دیجیتال محافظت کنیم؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال، به دلیل مالکیت حجم قابل توجهی از ارزهای دیجیتال، می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها و نوسانات بازار داشته باشند. این امر می‌تواند برای معامله‌گران خرد، ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد. در این بخش از مقاله، برخی از راهکارهایی که با استفاده از آن می‌توان در برابر نهنگ‌ها از خود محافظت کرد را بررسی می‌کنیم:

استفاده از استاپ لاس

اگر در صرافی‌های ارز دیجیتال معامله می‌کنید حتما از استاپ‌لاس (Stop-Loss) استفاده کنید تا در صورت فروش ناگهانی نهنگ‌ها و افت شدید قیمت، از ضرر هنگفت جلوگیری کنید.

پیگیری اخبار

اخبار و اتفاقات مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال کنید. با توجه به اخبار، تا حدودی می‌توان گام بعدی نهنگ‌های کریپتویی را حدس زد و از نوسانات حاصل از فعالیت‌های آنها به نفع خود استفاده کرد.

استفاده از ابزارهای ردیابی نهنگ‌ها

از ابزارهای ردیابی نهنگ‌ها و شاخص‌های تحلیل آنچین برای بررسی فعالیت این سرمایه‌گذاران استفاده کنید.

مدیریت ریسک

هرگز بیش از حد توان خود سرمایه‌گذاری نکنید و تمام تخم مرغ‌هایتان را هم در یک سبد نگذارید. در معاملات خود، حتما از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا در صورت نوسانات ناگهانی بازار، ضرر خود را به حداقل برسانید.

مدیریت احساسات

به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار نوسانی باشد و تصمیمات عجولانه می‌تواند به ضرر و زیان شما منجر شود.

تحلیل جریان سرمایه

بررسی کنید که سرمایه به کدام ارزهای دیجیتال در حال وارد یا خارج شدن است. این می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت نهنگ‌ها باشد.

تاثیر نهنگ‌ها در آینده بازار کریپتو

سناریوهای مختلفی در رابطه با تاثیر نهنگ‌ها در آینده بازار کریپتو وجود دارد. برخی معتقدند با رشد و توسعه بازار کریپتو و افزایش تعداد کاربران و سرمایه‌گذاران، تاثیر نهنگ‌ها به تدریج کاهش خواهد یافت و تنوع بیشتر سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی بازار، قدرت و نفوذ نهنگ‌ها را کمتر می‌کند.

در همین حال، در سال‌های اخیر قانون‌گذاران به شدت روی دستکاری بازار متمرکز شده‌اند. بنابراین، تشدید قوانین و سخت‌گیری‌ها روی بازار کریپتو می‌تواند رفتار نهنگ‌ها را تا حد زیادی تغییر دهد. در این صورت، نهنگ‌ها به جای فعالیت‌های مخرب، به سرمایه‌گذاری بلندمدت و حمایت از پروژه‌های نوآورانه روی خواهند آورد.

علاوه بر این، صنعت رمزارزها در حال پذیرفته شدن است و جذب سرمایه‌گذاران نهادی و ورود شرکت‌های بزرگ به این بازار می‌تواند به ظهور نهنگ‌های جدیدی منجر شود.

به دنبال کاهش احتمالی قدرت نهنگ‌ها و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران، بازار رمزارزها بالغ‌تر خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند نوسانات را به طور قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، با ظهور نهنگ‌های جدید و کاهش وابستگی بازار به نهنگ‌های فعلی، صنعت رمزارزها به سمت تمرکززدایی بیشتر پیش خواهد رفت. این می‌تواند مقاومت بازار را در برابر شوک‌ها و چالش‌ها افزایش دهد.

 آیا می‌توان تبدیل به یک نهنگ ارز دیجیتال شد؟

تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال، رویایی است که بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در این بازار در سر دارند. با این حال، این کار به آسانی که به نظر می‌رسد نیست و نیاز به تلاش، صبر و شانس قابل توجهی دارد.

سرمایه‌گذاری اولیه

اولین قدم برای تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال، انجام سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه است. میزان این سرمایه‌گذاری به ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید، اهداف شما و شرایط بازار بستگی دارد.

تحقیق و دانش

دانش و درک عمیق از بازار ارزهای دیجیتال، تکنولوژی بلاک‌چین و پروژه‌های مختلف، ضروری است. شما باید بتوانید ارزهای دیجیتال با پتانسیل بالا را شناسایی کنید و با فرصت‌های موجود به نحو احسن استفاده نمایید.

صبر و حوصله

تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال یک فرایند بلندمدت است. انتظار نداشته باشید که بتوانید یک شبه ره صد ساله را بروید. با صبر و حوصله زیاد و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب باشید.

شانس

در کنار تمام تلاش‌ها و دانش شما، شانس نیز در تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال نقش مهمی ایفا می‌کند. همه افرادی که در سال‌های ابتدایی بیت کوین در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کردند، لزوما از آینده آن خبر نداشتند. با این حال، شانس در خانه آنها را زد و ارزش سرمایه‌گذاری آنها میلیون‌ها برابر شد.

علاوه بر موارد ذکر شده، عوامل دیگری از جمله مهارت‌های تریدینگ، رانت‌های اطلاعاتی و ارتباط با افراد کلیدی در صنعت رمزارزها نیز می‌توانند در تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال تاثیر داشته باشند.

نهنگ‌های کریپتو: قدرت پنهان در دریای ارزهای دیجیتال

در دنیای رمزارزها، نهنگ‌های کریپتو به افراد یا نهادهایی گفته می‌شود که مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال خاص را نگهداری می‌کنند. فعالیت این دسته از سرمایه‌گذاران به واسطه حجم بالای تراکنش‌هایشان می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار بگذارد و به نوسانات شدید منجر شود. گاها نهنگ‌ها از این فرصت برای دستکاری بازار به نفع خود استفاده می‌کنند.

در این مطلب ابتدا به سوال «نهنگ ارز دیجیتال کیست» پاسخ دادیم و در نهایت با معرفی ابزارهای ردیابی این سرمایه‌گذاران، راه‌های مختلفی را برای محافظت از نوسانات قیمت حاصل از فعالیت آنها ارائه کردیم. در صورتی که سوالی در رابطه با نهنگ‌های ارز دیجیتال دارید حتما در کامنت‌ها از ما بپرسید.

سوالات متداول

۱. نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

در دنیای رمزارزها، نهنگ‌های کریپتو به افراد یا نهادهایی گفته می‌شود که مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال خاص را نگهداری می‌کنند.

۲. برای تبدیل شدن به یک نهنگ چقدر ارز دیجیتال لازم است؟

اینکه یک فرد، چه‌مقدار ارز دیجیتال باید داشته باشد تا به او نهنگ بگوییم تعیین نشده و به عرضه کلی یک ارز دیجیتال و نحوه توزیع آن میان سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

۳. آیا نهنگ‌های ارز دیجیتال خطرناک هستند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال به خودی خود خطرناک نیستند. با این حال، فعالیت‌های آنها می‌تواند بازار را با نوسانات گسترده همراه کند. علاوه بر این، برخی از نهنگ‌ها عملا از قدرت خود برای دستکاری بازار استفاده می‌کنند.

۴. آیا می‌توانم به یک نهنگ ارز دیجیتال تبدیل شوم؟

تبدیل شدن به یک نهنگ ارز دیجیتال، کار آسانی نیست. برای این کار به سرمایه‌گذاری قابل توجهی از پول و زمان نیاز دارید.