سناتور آمریکایی در پی معامله تتر با مشاور سابق ترامپ، تحقیقات را آغاز کرد

سناتور شرود براون (Sherrod Brown)، عضو ارشد دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ از پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر (Tether)، درخواست اسناد و اطلاعات مربوط به معامله گزارش‌شده بین تتر و پلتفرم Nxum را کرده است. این درخواست پس از گزارش‌ها مبنی بر همکاری تتر با این پلتفرم که توسط مشاور سابق دونالد ترامپ (Donald Trump) اداره می‌شود، مطرح شده و نگرانی‌هایی را در مورد امنیت ملی و مبارزه با پولشویی برانگیخته است.

نگرانی‌های امنیتی و ارتباط با مشاور ترامپ

سناتور براون در نامه‌ای به آردوینو، به گزارش‌های رسانه‌ای اشاره کرده که تتر را به همکاری با پلتفرم Nxum مرتبط می‌سازد. این پلتفرم توسط برادلی مسینا (Bradley Messina)، مشاور سابق ترامپ که به دلیل کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال محکوم شده است، اداره می‌شود. براون در نامه خود تأکید کرده است که «تتر باید اطمینان حاصل کند که محصولاتش برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی یا فرار از تحریم‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.» وی همچنین به سابقه تتر در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشاره کرده و خواستار شفافیت کامل در مورد اقدامات این شرکت برای جلوگیری از سوءاستفاده شده است. این درخواست شامل اطلاعاتی در مورد اقدامات تتر برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک، سیاست‌های مربوط به تحریم‌ها و همکاری با نهادهای مجری قانون است.

پاسخ تتر و سابقه همکاری با نهادهای دولتی

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در پاسخ به این درخواست، در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴ در پلتفرم X (توییتر سابق) اعلام کرد که تتر «به طور منظم با نهادهای مجری قانون در سراسر جهان همکاری می‌کند.» وی افزود که تتر از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از توکن‌های خود را مسدود کرده و در سال ۲۰۲۴ نیز ۳۰۰ میلیون دلار را مسدود کرده است. آردوینو همچنین تأکید کرد که تتر «به طور فعال با سازمان‌های مجری قانون ایالات متحده، از جمله سرویس مخفی، وزارت دادگستری (DOJ) و اف‌بی‌آی (FBI) همکاری می‌کند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تتر در گذشته نیز با چالش‌های نظارتی و اتهامات مربوط به عدم شفافیت مواجه بوده است. این شرکت در سال ۲۰۲۱ با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل ادعاهای گمراه‌کننده در مورد پشتوانه دلاری استیبل کوین خود، به توافق رسید و جریمه‌ای ۴۱ میلیون دلاری پرداخت کرد.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• افزایش نظارت بر استیبل کوین‌ها: این رویداد نشان‌دهنده افزایش نظارت نهادهای دولتی بر استیبل کوین‌ها و شرکت‌های صادرکننده آن‌ها است که می‌تواند بر ثبات و پذیرش این دارایی‌ها در بلندمدت تأثیر بگذارد.
• اهمیت شفافیت و رعایت قوانین: کاربران باید به شرکت‌هایی که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و از شفافیت کافی برخوردارند، توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود.
• پیامدهای احتمالی برای بازار: هرگونه اقدام نظارتی شدیدتر یا جریمه‌های احتمالی علیه تتر می‌تواند به طور موقت بر اعتماد بازار به استیبل کوین‌ها و به تبع آن، بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
• بررسی دقیق پلتفرم‌های همکار: معامله‌گران باید در انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی و خدماتی که با استیبل کوین‌ها کار می‌کنند، دقت کافی داشته باشند و از سابقه و اعتبار آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

منبع: Cointelegraph