تاریخ بروز رسانی :
۳۰
مهر
۱۴۰۲
مقررات جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه میکسرهای کریپتویی
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مدت‌هاست که دیدگاهی منفی نسبت به سرویس‌های میکسر ارز دیجیتال که آنها را CVC (خدمات میکس ارز مجازی قابل تبدیل) می‌نامد، دارد. در صورت تصویب قانون پیشنهادی جدید، خدمات میکس ارز دیجیتال در دسته تراکنش‌ها و معاملات از نوع پولشویی قرار می‌گیرد.
زمان مطالعه :
1 دقیقهفهرست
اگرچه استفاده‌های کاملاً قانونی از خدمات میکسر کریپتویی وجود دارد؛ مانند مشتریانی که با پرداخت هزینه مایل به حفظ حریم خصوصی و ردیابی نشدن توسط ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چینی هستند. اما این نیز درست است که مجرمان سایبری از این ابزار برای فعالیت‌های غیرقانونی خود بهره می‌برند.
یکی از معروفترین این میکسرها، میکسر تورنادو کش (Tornado Cash) است که خالقان آن در حال حاضر در دادگاه منهتن با اتهاماتی روبه‌رو هستند و ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شوند.
نگرانی عمده مقامات ایالات متحده
شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) اکنون میکسرهای رمزنگاری را به عنوان یک مقوله کامل در نظر گرفته و به دنبال غیرقانونی اعلام کردن کامل آنهاست.
بر اساس اعلانیه قوانین پیشنهادی (NPRM) که امروز توسط FinCEN ارائه شد، CVCها بر اساس مواردی مانندمنع فعالیت صرافی Bitzlato و Axie Infinity Heist، باید در دسته تراکنش‌های مربوط به پولشویی قرار گیرند.
اولین استفاده از قانون میهن‌پرستی در برابر دسته‌ای از معاملات
آندره گاکی (Andrea Gacki)، مدیر FinCEN اظهار داشت طرح پیشنهادی با هدف قرار دادن میکسرهای رمزنگاری، اولین مورد استفاده از اختیارات بند ۳۱۱ در برابر مقوله تراکنش‌ها خواهد بود. بند ۳۱۱ تابه‌حال تنها علیه شرکت‌ها، بانک‌ها یا کشورهایی مانند بانک خصوصی آندورا، بیتزلاتو، ایران و کره شمالی استفاده می‌شد.
بند ۳۱۱، بندی کمتر شناخته‌شده از قانون میهن‌پرستی است که به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این اختیار را می‌دهد که به انواع خاصی از حساب‌ها، حوزه‌های قضایی خارجی، مؤسسات یا دسته‌ای از تراکنش‌ها، امتیازات بانکی اعطا نکند. تحلیلگران این بخش معتقدند میکسرهای کریپتویی «یکی از دغدغه‌های اصلی پولشویی» هستند. اگر بند ۳۱۱ برای هر یک از موارد مذکور اعمال شود، نهاد موردنظر اساساً از سیستم بانکی جهانی قطع و بقای مالی آن به طور قابل‌توجهی مختل می‌شود.
منبع: کریپتو پوتیتو
چنانچه به مشاوره رایگان علاقه‌مندید، پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آماده‌ایم!
نظر بدهید
صعود بیت‌کوین به ۷۰,۰۰۰ دلار؛ جهش اتریوم، سولانا، دوج‌کوین و شیبا در پیش است؟
بیت‌کوین دوباره به صدر خبرها بازگشته است و با افزایش قیمت به بالای ۷۰,۰۰۰ دلار، نوید رالی‌های بزرگ‌تری را برای سایر ارزهای دیجیتال پیشرو مثل اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) می‌دهد. به نظر می‌رسد حرکت صعودی قیمت بیت‌کوین در آخر هفته، تنها پیش‌نمایشی از آنچه که هفته آینده در انتظار […]
2 روز پیش
ورود ۵۵۶ میلیون دلار به ETF بیت‌کوین، نشانه‌ای از هجوم سرمایه‌گذاران بزرگ
در تاریخ ۱۴ اکتبر، ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده بزرگ‌ترین ورود سرمایه یک‌روزه خود را در ۱۲۰ روز گذشته تجربه کردند و شاهد ورود بیش از نیم میلیارد دلار سرمایه به این بازار بودند. این رویداد هم‌زمان با رسیدن قیمت بیت‌کوین به سقف ۶۷,۸۰۰ دلار رخ داد، قیمتی که در سه ماه گذشته بی‌سابقه […]
2 روز پیش
۳ نشانه از آغاز جهش بزرگ بیت‌کوین به سمت ۲۵۰ هزار دلار
به‌نظر می‌رسد بیت‌کوین (BTC) آماده ورود به فاز پارابولیک خود با هدف قیمتی ۲۵۰ هزار دلار است، چراکه داده‌های تکنیکال و درون‌زنجیره‌ای به یک جهش قیمتی بزرگ اشاره می‌کنند. سه عامل کلیدی که از این رشد صعودی حمایت می‌کنند شامل انباشت نهنگ‌ها، تحلیل‌های تکنیکال نمودار و کاهش سلطه استیبل‌کوین‌ها هستند. ۱. نمودار تکنیکال و پیش‌بینی […]
2 روز پیش
بیت کوین دیگر رنگ ۴۰ هزار دلار را هم نمی‌بیند
با عبور میانگین متحرک ۲۰۰-هفته‌ای بیت کوین از مرز ۴۰,۰۰۰ دلار، احتمال آن که دیگر فرصتی برای خرید این رمزارز زیر این سطح قیمتی داشته باشیم بسیار کم به نظر می‌رسد. به گفته آدام بک، مدیرعامل Blockstream، این شاخص تکنیکال کلیدی، که به عنوان یک سطح حمایتی مهم برای بیت کوین شناخته می‌شود، برای اولین […]
3 روز پیش
هشدار: رشد قیمت بیت‌کوین نشان‌دهنده بازار صعودی واقعی نیست
به گزارش کوین‌تلگراف – به‌رغم رشد قیمت بیت‌کوین و هیجان بالای برخی از معامله‌گران، یک تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال هشدار داده که احساسات بازار به اندازه‌ای که در فضای مجازی به نظر می‌رسد، صعودی نیست. متیو هایلند، یک تحلیلگر مستقل، در توییتی به تاریخ ۱۸ اکتبر اظهار داشت که بازار هنوز با شرایطی که بتوان […]
3 روز پیش
سهام MicroStrategy در مسیر رشد با اتکای بیشتر به بیت‌کوین
تحلیلگر برجسته شرکت Benchmark، مارک پالمر، با افزایش هدف قیمتی سهام شرکت MicroStrategy (MSTR) به ۲۴۵ دلار از ۲۱۵ دلار، اعلام کرده است که سهام این شرکت در آینده نزدیک آماده افزایش قیمت است، حتی با وجود این که در حال حاضر با ضریب ۲.۳ برابر نسبت به ارزش خالص دارایی‌های (NAV) بیت‌کوین آن معامله […]
4 روز پیش
0