فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

حتما شما هم تا به حال بارها با اصطلاح “فریز شدن تتر” یا سایر ارزهای دیجیتال روبه‌رو شده‌اید؛ اتفاقی ترسناک که بسیاری از معامله‌گران در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران را تهدید می‌کند و عدم رعایت برخی نکات، ممکن است موجب فریز شدن تتر یا حتی سایر دارایی‌های شما شود. زبان ساده، فریز شدن تتر یا مسدودی تتر حالتی است که توکن‌های USDT شما در یک کیف پول ارز دیجیتال به صورت دائم یا موقت قفل می‌شوند و دیگر امکان انتقال آن‌ها وجود ندارد.

در این مطلب از بلاگ پول نو، تصمیم داریم تا یک بار برای همیشه به سوال «فریز شدن تتر چیست؟» پاسخ دهیم و راهکارهای جلوگیری از آن را زیر ذره‌بین ببریم.

فریز شدن تتر چیست؟

برای پاسخ‌دهی به این سوال ابتدا بهتر است ببینیم فریز شدن تتر یعنی چه. منظور از فریز شدن تتر فرآیندی است که در آن شرکت تتر لیمیتد (Tether Limited)، که مسئول صدور و مدیریت این ارز دیجیتال است، بخشی از توکن‌های تتر موجود در کیف‌پول‌های مشخص را مسدود می‌کند. به عبارت دیگر، این توکن‌ها به‌صورت موقت یا دائم، از دسترس آدرس دارنده آن خارج می‌شوند و امکان جابجایی یا برداشت آن، وجود نخواهد داشت.

تتر یکی ازمعروف‌ترین استیبل کوین‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال است که ارزش آن با دلار آمریکا همبستگی دارد. همواره گفته می‌شود که ارزهای دیجیتال غیرمتمرکزند و به دنبال رهایی از محدودیت‌های نهادهای متمرکز و دولت‌ها هستند. پس اگر ارزهای دیجیتال غیرمتمرکزند، چرا تتر فریز می‌شود؟

شرکت تتر لیمیتد به‌عنوان سازنده و قانون‌گذار تتر، این اختیار را دارد تا در شرایط خاص همچون مسائل قانونی یا مشکلات امنیتی، توکن‌های USDT برخی آدرس‌ها را مسدود کند. البته فریز شدن تتر معمولا برای کاربران عادی رخ نمی‌دهد، بلکه در موارد خاص و با دلایلی مشخص اعمال می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

فریز شدن تتر چگونه انجام می‌شود؟

برای درک بهتر فرآیند مسدود شدن تتر در کیف پول‌ها، ابتدا بهتر است نگاهی به زیرساخت فنی این استیبل کوین و شبکه‌های تتر پشتیبان تتر بیندازیم. به‌طور کلی، تتر اکنون روی بیش از ۱۴ شبکه بلاک چینی از جمله شبکه‌های زیر، مستقر است:

• اتریوم
• ترون
• زنجیره BNB
• سولانا
• TON
• پالیگان
• آوالانچ

در این شبکه‌ها توکن‌های USDT به واسطه قرارداد هوشمند (Smart Contract) توسعه‌یافته از سوی کمپانی Tether، ایجاد و سوزانده می‌شوند. نکته مهم اینجاست که شرکت تتر لیمیتد به عنوان صادرکننده USDT، در این قراردادهای هوشمند قابلیت‌هایی را تعبیه کرده که به آنها امکان کنترل متمرکز بر توکن‌ها را می‌دهد.

با کنترل متمرکز دارایی‌ها، شرکت تتر از امکان قراردهی برخی آدرس‌ها در لیست سیاه برخوردار است. زمانی که یک آدرس در این لیست سیاه قرار می‌گیرد، شبکه بلاک چینی تمام درخواست‌های آن آدرس برای انتقال تتر را رد (Reject) می‌کند. مثلا اگر شخصی بخواهد تترهای موجود در کیف‌پول فریز شده را به آدرس دیگری ارسال کند یا از آن‌ها در یک صرافی استفاده نماید، تراکنش به‌صورت خودکار متوقف می‌شود و عملا تترها غیرقابل دسترس می‌مانند.

از نکات مهم در خصوص فریز تتر، این است که این اتفاق، معمولا بدون اطلاع قبلی رخ می‌دهد.

دلایل فریز شدن تتر چیست؟

اکنون که با مفهوم و چگونگی انجام‌شدن فریز شدن تتر آشنا شدیم، بهتر است دلایل این اتفاق را مرور کنیم. دلایل فریز شدن تتر چیست؟ از جمله مهم‌ترین دلایل مسدود شدن تترها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی یا کلاهبرداری
• اجرای دستورهای مراجع قضایی
• مسدود کردن آدرس‌های کشورهای تحت تحریم
• رفع مشکلات فنی یا تراکنش‌های مشکوک

در برخی موارد، نهادهای قانونی یا دولت‌ها از شرکت تتر می‌خواهند تا توکن‌های مشخصی را فریز کنند. این درخواست‌ها معمولا در راستای تحقیقات مرتبط با جرایم مالی مانند فرار مالیاتی، قاچاق یا تامین مالی تروریسم صورت می‌گیرند. 

یکی دیگر از دلایل فریز شدن تتر، تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌هایی است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعمال می‌کند. لیست OFAC شامل کشورها، افراد و نهادهایی است که به دلایل مختلفی مانند نقض قوانین بین‌المللی یا اختلافات سیاسی با آمریکا، تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

کشورهایی مانند ایران، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا در لیست سیاه OFAC حضور دارند و اگر شرکت Tether تشخیص دهد تشخیص دهد که کیف‌پول متعلق به فردی در یک کشور تحت تحریم است یا با نهادهای تحریم‌شده ارتباط دارد، ممکن است توکن‌های آن کیف‌پول را مسدود کند تا از نقض قوانین تحریم جلوگیری نماید. این سیاست به‌ویژه از دسامبر ۲۰۲۳ به بعد، با اعلام رسمی تتر مبنی بر رعایت لیست OFAC، شدت بیشتری یافته است.

علاوه بر تحریم و موارد قانونی، گاهی اوقات هم فریز شدن تتر به دلایل فنی یا برای بررسی تراکنش‌های مشکوک رخ می‌دهد. مثلا اگر هنگام انتقال تتر از شرکت تتر لیمیتد خطایی رخ داده باشد یا تراکنشی اشتباه انجام شود، این شرکت ممکن است به صورت موقت توکن‌ها را فریز و مشکل را بررسی کند.

آیا تتر ایرانی‌ها هم مسدود می‌شود؟

با توجه به اینکه ایران در فهرست کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های OFAC قرار دارد، این سوال همواره بین کاربران مطرح می‌شود که آیا ممکن است تتر آنها نیز مسدود شود؟ پاسخ کوتاه به این سوال «بله» است؛ با این حال به شرطها و شروطها!

همانطور که گفتیم، شرکت تتر لیمیتد اعلام کرده که در راستای رعایت قوانین بین‌المللی، کیف پول‌های مرتبط با افراد یا نهادهای تحریم‌شده را مسدود می‌کند. این سیاست از دسامبر سال ۲۰۲۳ با شدت و سختگیری بیشتری درحال پیگیری بوده.

اما آیا این بدان معناست که شرکت تتر، توکنن‌های تمام کاربران ایرانی را فریز می‌کند؟ پاسخ دقیق‌تر است که احتمال مسدودی تتر به عوامل متعددی بستگی دارد و لزوما شامل همه کاربران نمی‌شود. تاکنون گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که موارد مسدودی تتر عمدتا به دلیل فعالیت‌های مرتبط با جرایم سایبری،‌ پولشویی، کلاهبرداری یا تراکنش‌های مشکوک بوده و مشکل گسترده‌ای به طور خاص برای کاربران ایرانی رخ نداده است.

با این حال، شرکت‌های تحلیل بلاکچین از جمله آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) و چینالیسیس (Chainalysis) ابزارهایی را در اختیار نهادهای نظارتی و شرکت‌هایی مثل تتر قرار داده‌اند که می‌توانند تراکنش‌ها و کیف‌پول‌ها را ردیابی کنند. اگر این ابزارها سرنخی از ارتباط یک کیف‌پول با هویت ایرانی یا فعالیت در ایران شناسایی کنند، احتمال فریز شدن آن بدون اطلاع قبلی افزایش می‌یابد.

آیا هویت ایرانی دارندگان تتر قابل تشخیص است؟

اما آیا ردیابی تراکنش‌ها ممکن است؟ آیا شرکت تتر لیمیتد می‌تواند هویت کاربران ایرانی را شناسایی کند؟ پاسخ به سوال اول مثبت است. بلاکچین‌هایی که میزبان تتر هستند به یک دفتر کل عمومی محسوب می‌شوند و همه افراد می‌توانند تراکنش‌ها و آدرس‌های آن را مشاهده کنند. با این حال این اطلاعات به طور مستقیم با هویت واقعی افراد مرتبط نیستند مگر اینکه سرنخ‌هایی از هویت کاربر در دسترس باشد.

همانطور که بالاتر گفتیم، شرکت تتر به تنهایی ابزارهای گسترده‌ای برای ردیابی هویت کاربران ندارد اما می‌تواند با همکاری شرکت‌های تحلیل بلاکچینی مثل آرکهام اینتلیجنس یا صرافی‌های متمرکزی که اطلاعات کاربران را جمع‌اوری می‌کنند به این داده‌ها دست پیدا کند. 

فرض کنید فردی مقداری تتر را از صرافی بایننس به کیف پول شخصی خود منتقل کرده و آن را به یک صرافی داخلی ایرانی ارسال می‌کند. چنین فرآیندی می‌تواند احتمال فریز شدن تتر را بالا ببرد. دلیل این اتفاق این است که آدرس‌های کیف پول‌های بایننس به دلیل حجم بالایی تراکنش‌ها و نظارت مداوم شرکت‌های تحلیلی کاملا شناخته‌شده و نامگذاری‌شده هستند.

گاهی اوقات، صرافی‌های داخلی ممکن است به دلیل فعالیت در یک کشور تحت تحریم‌های OFAC، زیر ذره‌بین قرار داشته باشند. انتقال تتر از یک آدرس مشخص (بایننس) به یک صرافی ایرانی، الگویی قابل‌ردیابی ایجاد می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از هویت ایرانی کاربر تلقی شود. شرکت تتر لیمیتد، با دسترسی به این داده‌ها از طریق همکاری با تحلیلگران بلاک‌چین، ممکن است این آدرس را مشکوک تشخیص داده و برای جلوگیری از نقض قوانین تحریم، آن را در فهرست سیاه قرار دهد و تترهای مربوطه را مسدود کند.

با این حال، روش‌هایی برای جلوگیری از فریز شدن تتر وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

راهکارهای عملی برای جلوگیری از فریز شدن تتر

در حال حاضر راهکارهای مختلفی وجود دارند که می‌توانند ریسک فریز شدن تتر را به حداقل برسانند. این راهکارها بر پایه حفظ حریم خصوصی و کاهش ریسک ردیابی تراکنش‌ها و دارایی‌های کاربران طراحی شده‌اند:

• از انتقال مستقیم دارایی از/به صرافی‌های ایرانی خودداری کنید و حتما از یک یا چند آدرس واسطه استفاده نمایید.
• ترجیحا در تراکنش‌های خود از کیف پولی استفاده کنید که هیچ سابقه تراکنشی با کیف پول‌های ایرانی نداشته باشد. این یعنی می‌توانید برای هر تراکنش از یک آدرس جدید استفاده کنید.
• در آخر شما می‌توانید از استیبل کوین‌های دیگر و رقبای تتر از جمله DAI برای تراکنش‌های خود استفاده کنید تا ریسک مسدود شدن‌تان به حداقل برسد.
• اگر قصد انتقال حجم بالایی از تتر را دارید، آن را به چند تراکنش کوچک تقسیم کنید تا ردیاب‌های آنچین و شرکت‌های تحلیل بلاکچین به آن حساس نشوند. انتقال تتر در مقادیر بالا، ریسک فریز شدن دارایی را افزایش می‌دهد.

انتقال رایگان تتر در پول نو (بدون ریسک فریز تتر)

صرافی پول نو با بهره‌گیری از کیف پول‌های سخت‌افزاری پیشرفته، امنیت دارایی‌های شما را ارتقا داده است. برخلاف بسیاری از صرافی‌های دیگر، استفاده از این فناوری در پول نو به این معناست که حتی در صورت انتقال تتر به صرافی‌های خارجی، ردپای هویت ایرانی شما پنهان می‌ماند و خطر «رد فلگ» برای آدرس‌ یا فریز شدن دارایی‌ها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. این ویژگی برای کاربرانی که در دنیای پرریسک کریپتو فعالیت می‌کنند و به دنبال حفظ حریم خصوصی و امنیت دارایی‌های خود هستند، یک مزیت بی‌نظیر است. 

انتقال تتر به صرافی‌های ایرانی همواره با ریسک‌های زیادی از احتمال شناسایی هویت واقعی و مسدودی دارایی گرفته تا نگرانی‌های مرتبط با ردیابی تراکنش‌ها توسط نهادهای نظارتی همراه است. اما صرافی پول نو این معادله را تغییر داده و با ارائه راهکاری امن، سریع و بدون دغدغه، تجربه‌ای متفاوت برای کاربران ایرانی رقم زده که نه‌تنها ریسک فریز شدن دارایی‌ها را به حداقل می‌رساند، بلکه برداشت تتر را به فرآیندی ساده و اقتصادی تبدیل می‌کند.

آموزش انتقال رایگان تتر در پول نو

برای برداشت تتر از پول نو، کافی است مراحل زیر را طی کنید:

• از منوی سمت راست، گزینه کیف پول را انتخاب کنید.
• با جست‌وجوی نام تتر، روی برداشت بزنید.
• شبکه مورد نظر خود را انتخاب کنید. (برداشت تتر روی شبکه‌های TON و BNB Chain رایگان است.)
• دکمه برداشت را بزنید.

با انتخاب تتر و کلیک روی معامله، می‌توانید مطابق تصویر، خرید خود را انجام دهید. پس از کلیک روی برداشت تتر، شما به صفحه مرتبط هدایت می‌شوید.

برای برداشت تتر بدون کارمزد، نیاز دارید تا پس از وارد کردن آدرس مقصد، تراکنش را نهایی کنید.

به منظور برداشت تتر روی شبکه بایننس اسمارت چین (BEP20)، کافی است در بخش انتخاب شبکه، به‌جای TON، روی بایننس اسمارت چین (BEP20) کلیک کنید.

آموزش رفع مسدودی تتر

متأسفانه، اگر تتر شما توسط شرکت تتر لیمیتد فریز شود، رفع مسدودی آن به‌طور مستقیم برای کاربران عادی، به‌ویژه کاربران ایرانی، بسیار دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن خواهد بود. دلیل این امر متمرکز بودن تتر و اختیار کامل شرکت تتر لیمیتد در اعمال این محدودیت‌هاست. با این حال، در برخی شرایط خاص، می‌توانید اقداماتی انجام دهید:

• بررسی دلیل مسدودی:  پیش از هرچیزی دلیل مسدود شدن تتر خود را بررسی کنید. آیا تتر شما به دلیل تحریم‌ها فریز شده یا فعالیت‌های مشکوکی داشته‌اید؟ شما باید تمامی این موارد را مشخص کنید.
• تماس با پشتیبانی تتر: از طریق وب‌سایت رسمی تتر با پشتیبانی این وب‌سایت تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید. شما باید مدارک و شواهدی ارائه کنید که نشان دهد تتر شما به اشتباه یا بدون دلیل موجه فریز شده است. با این حال، اگر مسدودی به دلیل تحریم‌ها یا لیست OFAC باشد، این روش معمولا نتیجه‌بخش نیست.
• مشاوره حقوقی: در موارد پیچیده، به‌ویژه اگر مبلغ قابل‌توجهی درگیر باشد، می‌توانید از یک مشاور حقوقی متخصص در حوزه کریپتو کمک بگیرید تا از طریق مجاری قانونی اقدام کنید، گرچه این روش برای کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌ها دشوار است.
• جابه‌جایی به کیف‌پول جدید (پیش از فریز شدن): اگر هنوز تتر شما فریز نشده اما احساس خطر می‌کنید، فورا آن را به یک کیف‌پول جدید و امن منتقل کنید.

به‌طور کلی، رفع مسدودی تتر در مواردی که به تحریم یا فعالیت غیرقانونی مرتبط باشد، تقریباً غیرممکن است و هر اقدامی مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. بنابراین بهتر است روی روش‌های جلوگیری از فریز شدن تتر تمرکز کنید تا روش‌های رفع مسدودی آن.

سوالات متداول