تاریخ بروز رسانی :
۱۴۰۵-۰۸-۱۰
هشدار جدی بانک مرکزی به بانکهای متخلف در پی تخلفات پولشویی
عبدالناصر همتی از کشف حجم قابلتوجهی از تخلفات پولشویی در شعب بانکی خبر داد و بر برخورد انضباطی با مدیران کوتاهیکننده تأکید کرد.
زمان مطالعه :
1 دقیقهفهرست
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به کشف حجم قابلتوجهی از تخلفات پولشویی در شعب بانکی، از رصد مستمر بانک مرکزی و برخورد انضباطی با مدیران کوتاهیکننده خبر داد. او در نشست با مدیران عامل بانکها تأکید کرد که بانکها نباید در اجرای ضوابط و انجام مسئولیتهای خود در این حوزه کوتاهی کنند.
برخورد با تخلفات پولشویی و اختلال در بازارهای ارز و طلا
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به گزارش ارائهشده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضاً ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد که حجم تخلفات شناساییشده قابلتوجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانکها اتفاق میافتد. وی تصریح کرد که واحدهای مبارزه با پولشویی باید بهصورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و مدیران عامل نیز باید بر عملکرد شعب نظارت داشته باشند.
تعیین تکلیف مطالبات و کنترل نقدینگی
در ادامه، همتی درباره مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سالهای گذشته تصریح کرد که تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاههای اجرایی و دولت است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد. او همچنین با قدردانی از همراهی بانکها در کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی تولید، کسبوکارها و نیازهای واقعی خانوارها تأکید کرد.
نکات کلیدی برای معاملهگران و کاربران ایرانی
- تشدید نظارتهای بانک مرکزی بر شبکه بانکی میتواند بر روند فعالیت شعب و تراکنشها تأثیرگذار باشد.
- لزوم فعالیت عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی در شعب برای پیشگیری از تخلفات مرتبط با بازارهای ارز و طلا.
- تأکید بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید و کنترل نقدینگی به عنوان خط مشی اصلی شبکه بانکی.
منبع: اقتصاد آنلاین
سلب مسئولیت
مارکو پولو:« زندگی یک کتابه و اگر شما سفر نکرده باشید، انگار فقط یک صفحه از اون کتاب رو خوندهاید!». به عنوان یک فرد ماجراجو...
مطالب نویسنده ←چنانچه به مشاوره رایگان علاقهمندید، پرسشها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آمادهایم!
نظر بدهید