هشدار جدی بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در پی تخلفات پولشویی

عبدالناصر همتی از کشف حجم قابل‌توجهی از تخلفات پولشویی در شعب بانکی خبر داد و بر برخورد انضباطی با مدیران کوتاهی‌کننده تأکید کرد.

زمان مطالعه :

1 دقیقه

فهرست

arrow_down [#338] Created with Sketch.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به کشف حجم قابل‌توجهی از تخلفات پولشویی در شعب بانکی، از رصد مستمر بانک مرکزی و برخورد انضباطی با مدیران کوتاهی‌کننده خبر داد. او در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تأکید کرد که بانک‌ها نباید در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی کنند.

برخورد با تخلفات پولشویی و اختلال در بازارهای ارز و طلا

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضاً ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد که حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل‌توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد. وی تصریح کرد که واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و مدیران عامل نیز باید بر عملکرد شعب نظارت داشته باشند.

تعیین تکلیف مطالبات و کنترل نقدینگی

در ادامه، همتی درباره مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته تصریح کرد که تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد. او همچنین با قدردانی از همراهی بانک‌ها در کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها تأکید کرد.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

  • تشدید نظارت‌های بانک مرکزی بر شبکه بانکی می‌تواند بر روند فعالیت شعب و تراکنش‌ها تأثیرگذار باشد.
  • لزوم فعالیت عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی در شعب برای پیشگیری از تخلفات مرتبط با بازارهای ارز و طلا.
  • تأکید بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید و کنترل نقدینگی به عنوان خط مشی اصلی شبکه بانکی.

منبع: اقتصاد آنلاین

سلب مسئولیت
این محتوا با هدف آموزش و آگاهی‌رسانی منتشر شده و توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. برای جزئیات بیشتر، صفحه سلب مسئولیت پول نو را بخوانید.
← سلب مسئولیت کامل

0

0
نمایه برای  پوریا دولت‌آبادی

مارکو پولو:« زندگی یک کتابه و اگر شما سفر نکرده باشید، انگار فقط یک صفحه از اون کتاب رو خونده‌اید!». به عنوان یک فرد ماجراجو...

مطالب نویسنده ←
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 تمام دیدگاه‌ها

چنانچه به مشاوره رایگان علاقه‌مندید، پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آماده‌ایم!

نظر بدهید