همکاری کوین‌بیس با نهادهای امنیتی آمریکا و بریتانیا علیه کلاهبرداران

صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) در یک عملیات چهار روزه فشرده، با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) همکاری کرد تا شبکه‌های گسترده کلاهبرداری سازمان‌یافته مستقر در غرب آفریقا را مختل کند. این همکاری مشترک بر ردیابی درآمدهای حاصل از سرقت‌های سایبری، مسدودسازی دارایی‌های مشکوک و تبادل اطلاعات امنیتی متمرکز بوده است.

ردیابی جریان‌های مالی نامشروع و مسدودسازی دارایی‌ها

بر اساس گزارش تیم اطلاعات جهانی کوین‌بیس، این نهاد توانسته است با استفاده از تحلیل‌های پیشرفته بلاکچینی، مسیر تراکنش‌های پیچیده‌ای را که کلاهبرداران برای پول‌شویی استیبل‌کوین‌ها به‌ویژه تتر (USDT) استفاده می‌کردند، شناسایی کند. مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مجری قانون بین‌المللی امکان توقیف به‌موقع کیف‌پول‌ها و جلوگیری از انتقال وجوه سرقت‌شده به صرافی‌های غیرقانونی را تسهیل کرده است.

افزایش نقش صرافی‌ها در مبارزه با جرایم سایبری جهانی

شبکه‌های سایبری مستقر در غرب آفریقا معمولاً از شیوه‌هایی مانند مهندسی اجتماعی، کلاهبرداری‌های عاطفی (Romance Scams) و وعده بازدهی‌های نجومی در سرمایه‌گذاری برای فریب قربانیان استفاده می‌کنند. کوین‌بیس اعلام کرده که تقویت نظارت‌های برون‌مرزی و پایش مداوم آدرس‌های مشکوک، بخشی از استراتژی فراگیر پلتفرم‌های متمرکز برای افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سراسر جهان است.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• پرهیز از طرح‌های سرمایه‌گذاری با سود قطعی: بسیاری از سندیکاهای بین‌المللی با ساخت پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی کاربران را به واریز تتر ترغیب می‌کنند؛ هرگونه پیشنهاد سرمایه‌گذاری با سود تضمینی را بلافاصله مشکوک تلقی کنید.
• بررسی سلامت آدرس‌های مقصد و مبدأ: تشدید همکاری صرافی‌ها با نهادهای قانونی به معنای مسدودی سریع‌تر تراکنش‌های مرتبط با آدرس‌های پرریسک است؛ از انجام معاملات نظیربه‌نظیر با افراد ناشناس خودداری نمایید.
• استفاده از کیف‌پول‌های غیرامانی معتبر: دارایی‌های خود را پس از خرید از صرافی‌ها به کیف‌پول‌های شخصی انتقال دهید تا ریسک توقیف یا پیوندهای ناخواسته با آدرس‌های مشکوک به حداقل برسد.

منبع: Crypto.news