تاریخ بروز رسانی :
۱۶
اردیبهشت
۱۴۰۲
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا از بایننس در رابطه با نقض تحریم‌های مربوط به روسیه
سختگیری‌های قانون گذاران در حوزه‌های ارزهای دیجیتال روم به افزایش است و اخیرا وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خود را درباره صرافی بایننس به دلیل خدمات‌دهی به کاربران روسی آغاز کرده است.
زمان مطالعه :
1 دقیقهفهرست
به گزارش بلومبرگ، بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا در حال انجام تحقیقاتی است که آیا بایننس به مشتریان روسی خود اجازه دسترسی به این صرافی را داده است یا خیر. در این صورت، این صرافی به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه – به دلیل حمله به اوکراین- متهم خواهد شد.
پس از سال ۲۰۲۱ که صرافی بایننس در تحقیقات مالیاتی و پولشویی مورد تحقیق و تفحص مشترک از سوی وزارت دادگستری و سرویس درآمد داخلی آمریکا قرار گرفت، این دومین اقدام این وزارتخانه علیه این صرافی جهانی است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز از اوایل سال ۲۰۲۲ در حال بررسی رابطه این صرافی با دو شرکت متعلق به بنیانگذار آن- ژائو- بوده است. وزارت دادگستری درخواست بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد را رد کرده است.
در بیانیه بایننس به بلومبرگ آمده است که این شرکت به‌طور کامل از تمام تحریم‌های مالی ایالات متحده و بین‌المللی پیروی می‌کند.
در اواخر مارس ۲۰۲۳، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) از بایننس شکایت کرد که این شرکت آگاهانه محصولات مشتقات ثبت نشده ارز دیجیتال در ایالات متحده را برخلاف قوانین فدرال ارائه کرده است.
این صرافی بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که بزرگترین تیم انطباق با قوانین در جهان را در این حوزه ایجاد کرده است – یک تیم ۷۰۰ نفره که به‌صورت هفتگی به ۱۳۰۰ درخواست اجرای قانون رسیدگی می‌کنند.
در روزهای اخیر، بایننس ادعا کرده است که کره‌شمالی را از صرافی خود دور نگه داشته است؛ به اندازه‌ای که آن‌ها فهمیده‌اند بایننس مکان مناسبی برای آن‌ها نیست.
علاوه بر این، در اوایل ماه مه ۲۰۲۳، اسرائیل فاش کرد که تقریباً ۱۰۹ حساب بایننس را به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی، از جمله دو حساب منسوب به داعش، توقیف کرده است. از آنجایی که نه اسرائیل و نه بایننس صراحتاً نگفتند بایننس همکاری کرده است یا نه، مشخص نیست که چگونه اسراییل بدون همکاری بایننس حساب‌های این صرافی را توقیف کرده است، زیرا بایننس موظف به پایبندی به قوانین اسرائیل نیست.
چنانچه به مشاوره رایگان علاقه‌مندید، پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آماده‌ایم!
نظر بدهید
دستکاری بازار بیت‌کوین، قیمت آن را به ۹۷ هزار دلار رساند!
بازار بیت‌کوین بار دیگر با حرکات مشکوک دستکاری شد، در حالی که فروشندگان، چه واقعی و چه جعلی، مانع از عبور قیمت این ارز دیجیتال از مرز ۱۰۰ هزار دلار شدند. طبق داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView، قیمت بیت‌کوین در ۲۴ نوامبر به ۹۷ هزار دلار نزدیک شد و تلاش‌های فروشندگان برای حفظ این […]
18 ساعت پیش
خرید دو پیتزا با ۱۰ هزار بیت کوین؛ بزرگترین اشتباه مالی تاریخ!
در سال ۲۰۱۰، برنامه‌نویس معروف، لازلو هانیچ، با پرداخت ۱۰ هزار بیت کوین دو پیتزا از برند پاپا جانز خریداری کرد؛ معامله‌ای که حالا به یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای دنیای رمزارز تبدیل شده است. ارزش این ۱۰ هزار بیت کوین با قیمت فعلی بیش از ۹۷۸ میلیون دلار تخمین زده می‌شود؛ رقمی که این معامله […]
1 روز پیش
بیت‌کوین تا ۱۸۰ هزار دلار صعود می‌کند!
مدیر سرمایه‌گذاری ون‌اک بار دیگر پیش‌بینی خود مبنی بر رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۱۸۰ هزار دلار در اوج چرخه کنونی بازار را مطرح کرد. این هدف بلندپروازانه در حالی مطرح می‌شود که تحلیل‌گران هشدارهایی درباره نشانه‌های احتمالی “گرم شدن بیش از حد” بازار ارائه داده‌اند. در گزارش جدیدی که در تاریخ ۲۱ نوامبر منتشر شد، […]
2 روز پیش
رشد ۹۴ درصدی سهام MicroStrategy با اوج‌گیری بیت‌کوین به ۱۰۰ هزار دلار!
سهام شرکت MicroStrategy، بزرگترین هولدر شرکتی بیت‌کوین در جهان، در سال ۲۰۲۴ با رشد خیره‌کننده ۹۴ درصدی مواجه شده است. این رشد بی‌سابقه به دلیل افزایش قیمت بیت‌کوین به بالای ۹۷,۰۰۰ دلار رخ داده است. این شرکت که ۳۳۱,۲۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارد، اکنون ارزش دارایی‌های خود را حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد می‌کند. طبق […]
4 روز پیش
ETF بیت‌کوین بلک‌راک به ۴۲.۵۶ میلیارد دلار رسید و رکورد تاریخ کل EFTها را شکست!
ETF بیت‌کوین بلک‌راک (IBIT) نه تنها از مرز ۴۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) عبور کرد، بلکه اکنون با رسیدن به ۴۲.۵۶ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ رشد ETFها ثبت کرده است. این دستاورد تنها در ۲۱۱ روز محقق شد، که معادل یک‌ششم زمان مورد نیاز سریع‌ترین ETF قبلی است. به گزارش بلومبرگ […]
5 روز پیش
امروز معاملات آپشن ETF بیت‌کوین BlackRock در نزدک شروع می‌شود!
به گزارش blockhead – امروز، معاملات آپشن برای iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) شرکت BlackRock در پلتفرم نزدک آغاز می‌شود. این حرکت که ماه‌ها درگیر روندهای نظارتی بود، اکنون به کمک Options Clearing Corporation (OCC) و به‌روزرسانی مستندات رسمی این نهاد در روز دوشنبه ممکن شده است. ETF بیت‌کوین BlackRock که پیش‌تر در سپتامبر تأییدیه […]
6 روز پیش
0