تاریخ بروز رسانی :
۱۴۰۵-۰۸-۱۸
خزانه‌داری آمریکا انتقال وجوه مرتبط با صرافی مکسی را ممنوع کرد
خزانه‌داری آمریکا به دلیل تراکنش‌های غیرقانونی ادعایی، دستورالعملی برای مسدودسازی انتقال وجوه مربوط به صرافی مکسی صادر کرد.
زمان مطالعه :
1 دقیقهفهرست
خزانه‌داری ایالات متحده دستورالعملی را علیه صرافی مکسی (MEXC) صادر کرد که بر اساس آن، مؤسسات مالی تحت پوشش آمریکا از انتقال وجوه به یا از این صرافی منع می‌شوند. این دستور در تاریخ ۶ نوامبر صادر شده است و ۳۰ روز پس از انتشار در فدرال رجیستر (Federal Register) به اجرا درمی‌آید.
جزئیات اتهامات و حجم تراکنش‌ها
بر اساس اعلام خزانه‌داری آمریکا، صرافی مکسی بین ماه‌های می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده است. از این میزان، نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار به دور زدن تحریم‌های روسیه نسبت داده شده است. همچنین اعلام شده است که تراکنش‌ها با صرافی‌های روسی Garantex و جانشین آن Grinex حتی تا ماه ژوئن ۲۰۲۶ ادامه داشته است؛ نهادهایی که از آوریل ۲۰۲۲ تحت تحریم قرار دارند. این دستور با استفاده از بخش ۹۷۱۴ قانون مبارزه با پولشویی روسیه صادر شده است.
واکنش مقامات رسمی
اسکات بسنت (Scott Bessent) در این باره اظهار داشت که مؤسسات مالی نمی‌توانند از هر دو طرف سود ببرند و یا از رژیم ایران حمایت می‌کنند یا به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی دارند. خزانه‌داری آمریکا همچنین تأکید کرد که به قطع کردن شریان‌های اقتصادی رژیم ایران و خنثی‌سازی تلاش‌های آن برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده با استفاده از دارایی‌های دیجیتال ادامه خواهد داد.
نکات مهم
خزانه‌داری آمریکا دستور ممنوعیت انتقال وجوه مؤسسات مالی با صرافی مکسی را صادر کرد. این صرافی به تسهیل حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی متهم شده است. نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار از این جریان‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه مرتبط دانسته شده است.
منبع: Yahoo Finance
سلب مسئولیت
مارکو پولو:« زندگی یک کتابه و اگر شما سفر نکرده باشید، انگار فقط یک صفحه از اون کتاب رو خونده‌اید!». به عنوان یک فرد ماجراجو...
مطالب نویسنده ←احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر
انتشار آمار قوی بازار کار آمریکا و نگرانی‌های تورمی، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر را به بیش از ۸۰ درصد رساند.
6 روز پیش
۳ توکن آنلاک مهم برای هفته آینده؛ احتمال ریزش قیمت این ۳ آلت کوین وجود دارد
در این هفته تعدادی از پروژه‌ها مطابق با برنامه توکنومیک خود بخشی از توکن‌های خود را آزاد می‌کنند. آنلاک ارزهای دیجیتال معمولا با فشار فروش می‌تواند بر قیمت تاثیر منفی بگذارد و همواره مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد. در این مطلب، سه توکن آنلاک مهم هفته آینده که می‌تواند به ریزش قیمت منجر شود را […]
2 سال پیش
فدرال رزرو سیستم پرداخت فوری «FedNow» را راه‌اندازی کرد
فدرال رزرو با راه‌اندازی سیستم پرداخت فوری جدید خود با نام سرویس FedNow Service گامی اساسی در جهت بهبود سیستم پرداخت در ایالات متحده برداشته است. این سامانه که اکنون فعال است، به گونه‌ای طراحی شده که بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری در هر سطحی می‌توانند از آن به صورت شبانه‌روزی برای نقل و انتقالات فوری مشتریان استفاده کنند.
3 سال پیش
تحلیل قیمت بیت کوین؛ همه چیز برای صعود پادشاه رمزارزها آماده است
بیت کوین در روزهای ابتدایی ماه می به کف دو ماه اخیر خود سقوط کرد اما دوباره افزایش یافت و در حال حاضر در کانال ۶۴،۰۰۰ دلاری معامله می‌شود. در حال حاضر، سیگنال‌های مختلفی وجود دارند که از تداوم روند صعودی بیت کوین و جبران ضرر سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت خبر می‌دهند. در این مطلب، نگاهی به […]
3 سال پیش
به این ۲ دلیل ممکن است بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها بشدت سقوط کنند!
بازار رمزارزها در ۱۹ دسامبر با افت گسترده‌ای مواجه شد؛ به‌طوری‌که قیمت بیت‌کوین به‌طور موقت به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد و شاخص ترس و طمع کریپتو از محدوده طمع شدید (۸۸) به ۶۹ کاهش یافت. بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت ۱۰۲,۳۰۰ دلار و اتریوم با افت ۶.۵۹٪ به ۳,۶۰۰ دلار معامله می‌شوند. از […]
2 سال پیش
کامبوی روزانه میجر (MAJOR)؛ ۲۳ مهر ۱۴۰۳
ربات تلگرامی میجر از دسته مینی‌گیم‌های تلگرام است. بازیکنان در این بازی با هدف مشارکت در ایردراپ توکن فعالیت دارند. میجر پازلی را طراحی کرده است که با حل کردن آن به کاربران خود ۵۰۰۰ سکه پاداش می‌دهد. این بخش در قسمت Games قرار گرفته است. پازل کامبوی میجر شامل ۱۶ کارت متفاوت است. پلیِرها […]
2 سال پیش
چنانچه به مشاوره رایگان علاقه‌مندید، پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آماده‌ایم!
نظر بدهید
