نیویورک خواستار بازپرداخت ۱.۳ میلیارد دلار از بنیان‌گذاران NovaTech شد

ایالت نیویورک خواستار بازپرداخت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از بنیان‌گذاران NovaTech، یک پلتفرم کلاهبرداری پانزی، پس از فرار آنها از ایالات متحده شده است. این پلتفرم که توسط سینتیا و ادی اِرموس (Cynthia and Eddy Hermosa) اداره می‌شد، ۱.۱۶ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده بود، اما تنها بخش کوچکی از آن را معامله کرده است.

جزئیات کلاهبرداری و اقدامات قانونی

بر اساس شکایت تنظیم شده توسط دادستان کل نیویورک، لتیتیا جیمز (Letitia James)، NovaTech به عنوان یک طرح پانزی عمل کرده است. این پلتفرم به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی هفتگی ۳ درصدی را می‌داد، اما در واقعیت، سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شد. این طرح از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ فعال بود و بیش از ۱۱ میلیون دلار از ساکنان نیویورک جذب کرد. دادستان کل جیمز اظهار داشت که بنیان‌گذاران NovaTech با سوءاستفاده از اعتماد مردم، ثروت خود را به قیمت از دست دادن پس‌اندازهای سخت‌کوشانه آنها افزایش دادند. این شکایت به دنبال بازپرداخت کامل، جریمه‌های نقدی و ممنوعیت دائمی بنیان‌گذاران از فعالیت در صنعت اوراق بهادار و کالا در نیویورک است.

فرار بنیان‌گذاران و پیامدهای آن

سینتیا و ادی اِرموس، بنیان‌گذاران NovaTech، پس از اینکه این طرح شروع به فروپاشی کرد، از ایالات متحده فرار کردند. این فرار در پی افزایش شکایات و تحقیقات از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفت. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز در ماه می ۲۰۲۴ شکایتی علیه NovaTech و بنیان‌گذاران آن تنظیم کرده بود. این پرونده‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای مقابله با کلاهبرداری‌های مالی در فضای رمزارزها و بازگرداندن دارایی‌های از دست رفته به قربانیان است. این اتفاق بار دیگر بر اهمیت تحقیق و بررسی دقیق پیش از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های با وعده‌های بازدهی غیرواقعی تأکید می‌کند.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• همواره پیش از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایی که وعده بازدهی بالا و تضمینی می‌دهند، تحقیقات کامل انجام دهید.
• به نشانه‌های طرح‌های پانزی مانند پرداخت سود با پول سرمایه‌گذاران جدید و عدم شفافیت در عملیات مالی توجه کنید.
• از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که توسط نهادهای نظارتی معتبر مجوز دارند و سابقه فعالیت شفافی از خود نشان داده‌اند.
• در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، آن را به مراجع قانونی یا نهادهای نظارتی گزارش دهید.

منبع: The Block